إشراف : عبد الرحمن بن نافع السلمي.

مناقشة : حسن بن أحمد الشهري، محمد المدني بوساق.

أطروحة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، 2013.

ببليوجرافية : ص. 105-111.

غير مسموح بالاستعارة الخارجية.

مشكلة الدراسة: تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل التالي: ما القواعد والمبادئ والضوابط والمعايير القانونية المحددة للمسؤولية الجنائية عن جريمة غسل الأموال الرقمية؟
أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم جريمة غسل الأموال الرقمية، وإيضاح أركانها، وتوضيح الأحكام الموضوعية لها، وتحديد مسؤولية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي عن جريمة غسل الأموال الرقمية، وتحديد مدى قدرة النصوص القانونية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية في التصدي لجريمة غسل الأموال الرقمية.
منهج الدراسة وأدواتها: استخدم الباحث المنهج الوصفي لوصف الجريمة لإيضاح أركانها وأحكامها الموضوعية، وصولا إلى تحديد المسؤولية الجنائية عنها وأسلوب تحليل المحتوى (المضمون) لوصف النصوص القانونية في نظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية المحددة للمسؤولية الجنائية.
أهم النتائج:
1- وجود أموال ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
2- إجراء أية عملية لأموال مع العلم بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
3- إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو ومكانها أو طريقة التصرف بها مع العلم .
4- بروز ظاهرة العولمة التي شكلت مناخاً خصباً وهيأت أدوات سهلة لجرائم غسل الأموال .
5- استخدام التكنولوجيا المتطورة في جرائم غسل الأموال ، وضعف القواعد والأنظمة المتعلقة باستخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال المتطورة المستخدمة.
6- انتشار وازدياد عدد الدول التي يتم فيها غسل الأموال أو المرشحة لتكون مراكز لغسل الأموال .
أهم التوصيات :
1- سن أنظمة حديثة وملائمة ومساعدة تتيح مكافحة عمليات غسل الأموال الرقمية بطريقة فعالة، وأنظمة تفرض الشفافية في كل العمليات التجارية و البنكية والأعمال التي قد تكون أداة من أدوات تنفيذ جريمة غسل الأموال.
2- إيجاد أدوات ووسائل مراقبة حديثة ودقيقة للمتابعة وللتأكد من تطبيق هذه الأنظمة من قبل الأجهزة المختصة.
3- وضع برامج تدريب وتأهيل للعاملين في أجهزة الأمن المختصة والتحقيق والضبط القضائي، وبرامج لتوعية الجمهور ونشر ثقافة.
4- إيجاد رقابة جماهيرية عن طريق وسائل الإعلام والصحافة، حيث نجد أن عدداً لابأس له من الجرائم كان للصحافة وأجهزة الإعلام دور مهم في كشفها.

Study Problem: The problem tackled by this dissertation can be articulated in the form of the following question: What are the legal measures, rules and or principles that determine criminal responsibility for digital money laundering crimes (DMLC)?
Study Objective: The main objective of this work is to portray the concept of (DMLC), its salient components and the rules governing it. Other targets include determining the responsibility of natural and judicial persons about (DMLC) on the one hand and the compatibility of (KSA) anti-money laundering legislations as regards this criminal behavior on the other hand .
Study Methodology and Tools: Two approaches were adopted in carrying out this study. The descriptive approach and the content analysis one. The former is intended to show and explicate the concept of (DMCL) and clarify its fundamental dimensions and pertinent rules. Meanwhile the other approach i.e., the content analysis approach is oriented towards the thorough description of Saudi organizational legislations adherent to the combat of money laundering crimes.
Main Results:
1. There are sound proofs for the availability of financial assets procured through illegal and irregular practices as well.
2. Some financial transactions may be accomplished even though partners know beforehand about its illegality.
3. Intentionally some of the offenders would purposively conceal information about the source, mobility, ownership or nature of procured money.
4. Admittedly, globalization in a way created a climate conducive to money laundering processes.
5. Technologies rampant in money laundering processes are far advanced to be curtailed by the relatively weak and traditional legal arrangements set to combat such colossal phenomenon.
6. States where money is laundered are on the rise. The future is anticipated to witness more states, with attractive environments for money laundering processes.
Recommendations:
1. Enact new and effective laws and regulations competent enough to combat money laundering crimes. Implementing these laws and regulations should characteristically be transparent and honest in all areas and channels concerned with money laundering processes.
2. Create modern means and ways to assure the most appropriate enforcement of laws and regulations mentioned above.
3. It is advisable that training and rehabilitation programs for personnel in related security apparatuses such as the interrogation and judicial bodies need be set. Further, security culture in the area has to be proliferated.
The public monitory role should not be neglected . The media is bound to have the lions share in disseminating culture against laundering crimes and embolden the public consciousness in combating it.